자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 – 2029년 업계 동향 및 기술 개선에 대한 최근 분석
이 보고서는 글로벌 및 지역 제조업체의 시장 상태에 대한 주요 통계를 제공하며 리더십과 방향의 귀중한 소스 역할도 합니다. 이 보고서에는 시장을 지배하는 모든 주요 업체 및 브랜드의 회사 프로필이 제공되었습니다. 이 보고서는 놀라운 데이터, 현재 시장 동향, 시장 환경, 기술 혁신, 향후 기술 및 자금 관리자 관련 산업의 기술 진행으로 구성됩니다. 시장 동인 및 제한 사항은 SWOT 분석을 사용하여 철저히 설명되었습니다. 이 시장 보고서는 시장의 주요 동인, 과제 및 기회와 함께 새로운 트렌드를 식별할 뿐만 아니라 효율적으로 분석합니다.
자금세탁방지 소프트웨어 시장 연구 보고서’라는 보고서는 저명한 분석가가 수행한 정교한 연구와 글로벌 산업 현장에 대한 자세한 분석으로 완성되었습니다. 이 연구에는 시장 상업화 매트릭스에 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 주요 매개변수와 함께 이 산업에 대한 잘 정교하고 광범위한 조사가 포함됩니다. 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 보고서는 다양한 출처의 데이터, 생산 및 연구 방법을 요약하여 해당 부문에 자금 관리자 대한 세심한 그림을 제공합니다. 경쟁 분석은 주요 상호 동향과 시장의 주요 업체를 식별하는 것으로 구성됩니다. 게다가, 보고서에는 가치 사슬에 대한 체계적인 연구와 함께 기존 시장 참가자 및 새로운 시장 참가자에게 필수적인 다양한 요소에 대한 평가도 포함됩니다. 일부는 Accenture, SAS Institute Inc., Fiserv, Inc., Open Text Corporation, Experian Information Solutions, Inc., Oracle, FICO TONBELLER입니다.
우리 업계 전문가들은 COVID-19 재난이 많은 기업과 고객에게 미치는 영향에 대한 평가를 이해하고, 수집하고, 적시에 제공하여 탁월한 비즈니스 결정을 내릴 수 있도록 마지못해 노력하고 있습니다. 우리는 이 재정 및 의료 위기에서 자신의 역할을 하고 있는 자금 관리자 모든 사람을 인정합니다.
글로벌 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 역학:
시장 동인:
- 은행의 IT 투자 증가가 이 시장의 성장을 주도하고 있습니다.
- 자금 세탁 사례의 증가는 시장 성장을 이끄는 또 다른 요인입니다.
시장 제약:
- 숙련되고 훈련된 IT 전문가의 부족이 이 시장의 성장을 억제하고 있습니다.
- 자금세탁방지 소프트웨어의 높은 가격은 시장을 제지하는 또 자금 관리자 다른 요인이다.
글로벌 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 보고서의 주요 특징:
1) 보고서에 현재 모든 회사가 프로파일링되어 있습니까?
보고서 에 현재 프로파일링된 플레이어 목록- Ascent Business, EastNets.com, Trulioo., BAE Systems., ACI Worldwide, Inc., Actimize, NameScan, Verafin Inc., LexisNexis, INETCO Systems Ltd, Global RADAR, Experian plc .
** 언급된 기업 목록은 최종 보고서에서 상호 변경/합병 등으로 인해 달라질 수 있습니다.
2) 모든 지역 세분화는 무엇을 다루었습니까? 특정 관심 국가를 추가할 수 있습니까?
현재 연구 보고서는 다음 지역에 특별한 관심을 기울이고 중점을 둡니다.
북미, 유럽, 아시아 태평양 등
** 특정 관심 국가는 추가 비용 없이 포함될 수 있습니다. 더 많은 지역 세그먼트를 포함하려면 견적이 다를 수 있습니다.
3) 추가 Segmentation/Market Breakdown을 포함할 수 있습니까?
예, 데이터 가용성 및 설문조사의 어려움에 따라 추가 세분화/시장 분석을 포함할 수 있습니다. 그러나 고객에게 최종 확인을 제공하기 전에 자세한 요구 사항을 당사 연구와 공유해야 합니다.
** 요구 사항에 따라 제공 시간과 견적이 달라집니다.
구성 요소(소프트웨어, 서비스), 제품(거래 모니터링, 통화 거래 보고, 고객 신원 관리, 규정 준수 관리), 배포 유형(클라우드, 온프레미스), 최종 사용(BFSI, 국방 자금 관리자 및 정부, 의료, IT 및 통신, 소매, 운송 및 물류, 기타), 지리(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카) – 2026년 산업 동향 및 예측
보고서는 전문가의 산업에 대한 자세한 평가를 기반으로 작성되었습니다. 결론적으로, 공급, 수요 및 미래 예측에 대한 사실 데이터를 찾는 이해 관계자, 투자자, 제품 관리자, 마케팅 임원 및 기타 전문가는 보고서가 가치 있다는 것을 알게 될 것입니다.
본 보고서에서 다루고 있는 주요 내용은 다음과 같습니다.
역사적 연도 2015-2020
예측 연도 2020-2027
시장 규모 2019년 xx백만
시장 규모 2027년 xx백만
CAGR 2020-2027 xx%
목차
보고서 개요: 여기에는 연구 연구, 연구 범위 및 유형별 시장 세그먼트, 연구 연구에 대해 고려된 연도 및 보고서 목표에서 다루는 글로벌 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장의 주요 업체가 포함됩니다.
글로벌 성장 동향: 이 섹션에서는 시장 동인과 최고의 시장 동향이 조명되는 산업 동향에 중점을 둡니다. 또한 전 세계 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장에서 활동하는 주요 생산자의 성장률을 제공합니다. 또한 글로벌 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장의 마케팅 가격 동향, 용량, 생산 및 생산 가치에 대해 논의하는 생산 및 용량 분석을 제공합니다.
보고서 개요: 여기에는 연구 연구, 연구 범위 및 유형별 시장 세그먼트, 연구 연구에 대해 고려된 연도 및 보고서 목표에서 다루는 글로벌 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장의 주요 업체가 포함됩니다.
글로벌 성장 동향: 이 섹션에서는 시장 동인과 최고의 시장 동향이 조명되는 산업 동향에 중점을 둡니다. 또한 전 세계 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장에서 활동하는 주요 생산자의 성장률을 제공합니다. 또한 글로벌 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장의 마케팅 가격 동향, 용량, 생산 및 생산 가치에 대해 논의하는 생산 및 용량 분석을 제공합니다.
제조업체별 시장 점유율: 여기에서 보고서는 제조업체별 수익, 제조업체별 생산 및 용량, 제조업체별 가격, 확장 계획, 합병 및 인수, 제품, 시장 진입 날짜, 배포 및 주요 제조업체의 시장 지역에 대한 세부 정보를 제공합니다.
유형별 시장 규모: 이 섹션에서는 제품 유형별 생산 가치 시장 점유율, 가격 및 생산 시장 점유율이 논의되는 제품 유형 세그먼트에 중점을 둡니다.
응용 프로그램별 시장 규모: 응용 프로그램별 글로벌 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장에 대한 개요 외에도 응용 프로그램별 글로벌 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장의 소비에 대한 연구를 제공합니다.
지역별 생산: 여기에는 생산 가치 성장률, 생산 성장률, 수출입 및 각 지역 시장의 주요 업체가 제공됩니다.
지역별 소비: 이 섹션에서는 보고서에서 연구한 각 지역 시장의 소비에 대한 정보를 제공합니다. 소비는 국가, 응용 프로그램 및 제품 유형을 기준으로 논의됩니다.
회사 프로필: 이 섹션에서는 전 세계 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장의 거의 모든 주요 업체에 대해 설명합니다. 분석가는 글로벌자금 세탁 방지 소프트웨어 시장, 제품, 수익, 생산, 비즈니스 및 회사의 최근 개발에 대한 정보를 제공했습니다.
생산별 시장 예측: 이 섹션에 포함된 생산 및 생산 가치 예측은 전 세계 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장과 자금 관리자 주요 지역 시장을 위한 것입니다.
소비별 시장 예측: 이 섹션에 포함된 소비 및 소비 가치 예측은 글로벌 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 및 주요 지역 시장을 위한 것입니다.
가치 사슬 및 판매 분석: 글로벌 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장의 고객, 유통업체, 판매 채널 및 가치 사슬을 심층적으로 분석합니다.
자금 관리자
WithSecure 보안 연구팀이 페이스북의 비즈니스 및 광고 계정을 해킹하는 '덕테일(DUCKTAIL)이라는' 새로운 멀웨어를 발견했다.
전문가들은 이 공격이 2018년부터 시작됐으며, 베트남의 해커들에 의해 범죄 자금을 모으기 위한 수단으로 이용되고 있는 것으로 보고 있다.
관련 조사에 따르면, 해커는 2021년 하반기부터 덕테일 멀웨어를 적극적으로 개발, 배포하고 있다. 덕테일 멀웨어는 주로 페이스북 비즈니스 계정을 대상으로 한다. 브라우저 쿠키를 훔치는 정보 도용 멀웨어를 사용하고, 동시에 인증된 페이스북 세션을 해킹해 피해자의 페이스북 계정에서 정보를 훔친다.
이들의 최종 목표는 페이스북 비즈니스 계정을 탈취하는 것이다. 특히 기업에서 관리, 디지털 마케팅, 디지털 미디어 관리 등의 역할을 맡은 계정을 목표로 한다.
해커들은 링크드인을 통해 대상을 찾고 있으며, 드롭박스, 아이클라우드 및 미디어파이어 같은 파일 또는 클라우드 호스팅 서비스도 이용하는 것으로 알려진다.
WithSecure 연구원들은 덕테일 멀웨어에 사용된 샘플이 .NET Core로 작성됐으며, 단일 파일 기능을 사용해 컴파일됐음을 확인했다. 이 기능은 모든 종속 라이브러리와 파일을 단일 실행 파일로 묶고 기본 어셈블리도 포함한다. 전문가들은 NET Core와 단일 파일 기능의 사용이 악성코드 개발에서 흔하게 사용되지는 않는다고 지적했다.
Net Core를 사용하면 해커가 텔레그램봇(Telegram Bot) 클라이언트와 기타 외부 종속성을 단일 실행 파일에 포함하고 텔레그램 채널을 C&C(명령 및 제어)로 사용할 수 있다.
WithSecure 연구원들은 “작년 말부터 해커들은 텔레그램 봇 기능을 사용하는 C&C 채널로 텔레그램을 사용하는 것으로 완전히 전환했다. 현재 해커들은 C&C 채널을 통해서만 훔친 정보를 추출한다. 비즈니스 하이재킹 목적으로 이메일 주소를 보낼 가능성 외에는 C&C에서 피해자의 컴퓨터로 명령을 보내지 않는다”자금 관리자 라고 설명했다.
피해자들로부터 페이스북 세션 쿠키를 훔치기 위해 해커는 구글 크롬, 마이크로소프트 엣지, 브레이브 브라우저, 파이어폭스 등 브라우저를 검색한다. 또한 브라우저에 대해 페이스북 세션 쿠키를 포함한 모든 쿠키를 추출한다.
또한 덕테일 멀웨어는 2FA 코드, 사용자 에이전트, IP 주소 및 지리적 위치와 같은 기타 데이터와 함께 이름, 이메일 주소, 생일 및 사용자 ID를 포함한 피해자의 개인 페이스북 계정에서 정보를 훔친다.
덕테일 자금 관리자 멀웨어
해커들은 피해자의 개인 계정에 접근해 텔레그램 채널에서 검색한 이메일 주소를 추가해, 자신들에게 관리자 권한을 부여한다.
이를 통해 거래, 송장, 계정 지출 및 지불 방법과 같은 비즈니스 신용 카드 정보와 재무 세부 정보를 편집해 결제 수단을 탈취해 원하는 광고를 게재한다.
전문가 분석에 따르면, 덕테일 멀웨어의 영향을 받는 국가는 미국, 인도, 사우디아라비아, 이탈리아, 독일, 스웨덴, 핀란드, 필리핀 등이다.
WithSecure 보안 연구팀은 “해커가 페이스북의 기존 보안 기능을 피해 비즈니스 계정을 하이재킹하는데 성공했는지 정확하게는 알 수 없다. 하지만 기존 혹은 새로운 페이스북의 보안 기능을 피하기 위해 계속해서 멀웨어를 업데이트하고 있는 것으로 보인다”라고 말했다.
한편, 덕테일 멀웨어를 방지하기 위해서는 비즈니스 계정에 대한 접근 권한을 확인하고 알 수 없는 사용자를 제거해야 한다.
*이 기사는 글로벌 정보보안 블로그 ‘시큐리티 어페어즈(Secutiry Affairs)’의 설립자이자 유럽네트워크정보보안기구(ENISA) 소속 보안 전문가 피에루이지 파가니니(Pierluigi Paganini)와의 공식 파트너십을 통해 작성됐습니다.
부산은행 영업부 직원이 약 15억원 횡령
최근 금융권에서 직원들의 횡령사건이 잇따르는 가운데 부산은행에서도 직원이 거액을 빼돌린 사실이 드러나 은행 측이 진상조사에 나섰습니다.
BNK부산은행은 영업점 직원 A씨가 14억8천만원을 횡령하는 금융사고가 발생했다고 공시했습니다.
대리급 직원인 A씨는 해외에서 들어오는 자금을 지인 계좌에 넣는 수법으로 돈을 빼돌린 것으로 알려졌습니다.
- 김상진 기자
- [email protected]
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EDAILY 금융
[이데일리 노희준 기자] 우리은행 본점 초유의 거액 횡령 사건은 직원 전 모씨가 8년간 8회에 걸쳐 총 700억원의 돈을 빼돌린 것으로 결론이 났다. 횡령액 3분 2는 동생 계좌로 흘러 들어가 주식 투자에, 나머지는 친인척 사업 자금에 사용됐다. 그는 이를 위해 직인을 도용하고 문서를 위조하는 치밀함을 보였지만, 우리은행 역시 문서와 통장 및 직인 등을 부실하게 관리하는 등 내부통제에 총제적 구멍이 있었던 것으로 드러났다. 금융당국은 법률 검토를 통해 행장 등 최고경영진(CEO)제재 여부를 결정한다는 방침이다.
금융감독원은 26일 ‘우리은행 횡령 사건’에 대한 검사 결과를 발표했다. 앞서 금감원은 지난 4월 27일 우리은행으로부터 직원 횡령 사고를 보고받은 다음 날인 28일 우리은행 본점에 대한 수시검사에 착수해 6월말까지 두 달간 검사를 벌여왔다.
검사 결과에 따르면 우리은행 기업개선부 소속 전 씨는 은행이 보유하고 있던 A사 출자전환 주식과 은행이 채권단을 대표해 관리 중이던 ‘대우일렉트로닉스’(옛 대우전자, 이하 대우일렉) 매각 계약금 등에서 2012년 6월부터 2020년 6월까지 총 8회에 걸쳐 약 697억원3000만원을 횡령한 것으로 드러났다. 이는 당초 알려진 600억원대 초반 금액보다 큰 금액이며 검찰이 기소시 적시한 횡령금액(614억원)보다도 83억원 불어난 규모다.
우선 그는 2012년 6월 우리은행이 갖고 있던 A사 출자전환 주식 42만9493주(당시 시가 23억5000만원)를 한국예탁결제원에서 무단 인출해 빼돌린 것으로 조사됐다. 그는 이를 위해 팀장 공석시 비밀번호생성기(OTP)를 도용해 무단결재하는 대범함을 보였다. 특히 이후 추가 횡령 자금을 통해 2012년 11월에는 무단인출 주식을 재입고해 횡령 사실을 은폐하는 등 완전 범죄를 노렸다.
그는 또 2012년 10월부터 2018년 6월까지 대우일렉 매각 계약금 614억5000만원을 3회에 걸쳐 직인을 도용해 출금하거나 관련 공사문서를 위조해 횡령했다. 이와 함께 2014년 8월부터 2020년 6월까지 4회에 걸쳐 대우일렉 인천공장 매각 계약금 등 59억3000만원도 계약금 예치기관에 출금요청 허위공문을 발송해 빼돌렸다.
이준수 금감원 부원장은 횡령금액 사용처와 관련해 “최종적으로 수사와 재판 과정에서 밝혀질 사안”이라면서도 “동생 증권계좌로 3분2 정도가 입금돼 주식과 선물 등에 사용되고 나머지는 친인척 사업자금에 사용한 것으로 파악했다”고 설명했다.
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특히 그는 2019년 10월부터 2020년 11월까지 외부 파견 관련 허위보고를 한 채 1년 넘게 무단결근을 했지만, 은행은 이 사실조차 파악하지 못했다. 우리은행은 또 통장 및 직인 관리자가 분리돼 있지도 않았다. 이 때문에 전 씨가 통장과 직인을 모두 관리하면서 정식결재 없이 직인을 도용해 예금을 횡령할 수 있었다.
우리은행은 문서관리도 엉망이었다. 전 씨는 8차례 횡령 중 4번은 결재를 받았으나, 모두 수기결재라 결재내용 진위 여부에 대해 사전확인이나 사후점검이 이뤄지지 않았다. 이와 함께 출자전환주식 관리도 부실했다. 전 씨가 출고신청자 및 결재 OTP 관리자(보관 부서금고 관리자) 역할을 동시에 맡아 출자전환 주식 무단 인출이 가능했다는 설명이다.
우리은행 내부 감사나 모니터링 시스템에도 허점이 많았다. 은행은 대우일렉 매각 몰취계약금이 예치된 은행 명의 통장 잔액 변동상황이나 은행 보유 출자전환주식 실재 여부에 대해 부서내 감사를 한번도 하지 않았다. 또 본부부서 자행 명의 통장의 거액 입출금 거래가 이상 거래 발견 모니터링 대상에 포함되지 않아 조기적발도 자금 관리자 되지 않았던 것으로 드러났다.
금감원은 확인된 사실관계를 기초로 법률검토를 거쳐 사고자와 관련 임직원 등의 위법 및 부당행위에 대해 필요한 조치를 취할 예정이다. 이준수 부원장은 횡령 사건 제재와 관련한 CEO제재 가능성 질문에 “검사 부서 내에서 법적인 검토 등이 진행될 것이고 그 결과에 따라 내용이 결정될 것”이라고 했다. CEO제제 가능성을 배제하지 않은 것으로 해석된다.
금감원은 거액 금융사고가 재발하지 않도록 금융위와 자금 관리자 공동 TF를 구성해 실효성 있는 내부통제 개선방안을 마련할 계획이다. 아울러 경영실태평가 시 사고예방 내부통제에 대한 평가비중도 확대할 방침이다.
자금 관리자
사주 자녀가 법인명의 슈퍼카 10 여 대를 사적사용하며 호화 생활을 누리는 식품 제조업체
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○ 웰빙 식품 제조 ㆍ 수출 업체 대표 ○○○ 은 최근 K- 푸드 유행으로 수요가 급증하자 가격을 인상하며
- 기존 법인의 주소지에 사주 자녀 명의 법인을 추가로 설립 하여 수십억 원의 매출을 분산 하고 , 해외 수출 판매대금을 친인척 명의 차명계좌 로 받아 수입금액을 전액 신고 누락
- 실제 근무하지 않은 자녀에게 연간 수억 원의 급여를 지급 하는 등 가공경비를 계상 하여 법인세 탈루
○ 또한 , 사주 자녀 는 법인명의 슈퍼카 10 여 대 ( 최고가 약 7 억 원 , 총액 약 26 억 원 ) 를 사적으로 사용 하고 있으며
- 법인카드 로 수억 원에 달하는 고가시계 등 명품 을 구입하고 탈루한 소득으로 부동산을 취득 하는 등 호화 ㆍ 사치생활을 누림
⇨ 매출 분산 ㆍ 누락 및 법인자산 사적사용 혐의 엄정 조사
끼워넣기 거래를 통해 사주일가에 부당이익 분여 , 법인자금 편법유출한 프랜차이즈 업체
○ 외식 ㆍ 배달문화 확산으로 최근 매출이 크게 증가한 식품 프랜차이즈 업체 □□□ 은
- 공격적인 마케팅으로 가맹점을 수백개로 늘리면서 신규가입 시 받는 가맹비와 교육비 를 과소신고 하여 매출을 누락하였으며
- 동생 명의로 광고대행 업체를 설립 한 후 기존 거래처와의 거래 단계에 끼워 넣어 광고용역비를 과다 지급 하는 수법으로 이익 분여
○ 또한 , 법인 개발 상표권 십여 자금 관리자 개를 대표자 명의로 등록 후 대표자 에게 상표권 양도 대가 수십억 원을 지급 하여 법인자금 부당 유출
⇨ 매출 분산 ㆍ 누락 및 법인자산 사적사용 혐의 엄정 조사
아파트 하자 · 유지보수공사 입찰담합으로 부당한 이익을 취하면서 허위 인건비를 계상한 아파트 보수공사업체
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○ 아파트 유지보수 공사를 전문으로 하는 건설업체 □□□ 는
- 동종업체와 담합하여 입찰 가격을 조정해 부당한 이익을 취하고 , 소규모 공사는 할인을 미끼로 현금결제를 유도 하여 매출 신고 누락
○ 대단지 아파트 하자보수 공사 수주로 수입이 급격히 증가하자 , 직원 명의로 위장업체를 설립 하여 거짓세금계산서를 수취 하고 전업 주부인 사주의 배우자 , 고령의 친척에게 급여를 허위 지급
○ 또한 , 사주의 주택을 신축 하는데 필요한 설계 · 자재비용을 법인의 공사원가로 허위계상 하여 법인자금 부당 유출
⇨ 매출누락 , 허위경비 · 업무무관비용 계상혐의 등 엄정 조사
실손보험 가입환자들을 병 · 의원에 알선해주고 자금 관리자 광고용역을 공급한 것으로 꾸며 세금을 탈루한 브로커 조직과 연계 병원
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무자료 매입상품 , 고리대부 담보물 등을 중고거래 플랫폼을 통해 개인간 거래로 위장 · 판매하고 신고 누락한 판매업자
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○ 최근 온라인 중고거래 플랫폼을 통해 매출이 급성장한 중고 전문 판매업자 □□□ 는
- 가족 ㆍ 지인 명의로 다수 계정을 운용하며 무자료 매입한 미개봉 상품 및 가짜명품 등을 개인 간 거래 (C2C) 로 위장 하여 판매하고
- 지인 명의 차명계좌로 판매대금을 수수 하는 방식으로 판매대금 전액을 매출 신고 누락
○ 또한 , 전당포업도 영위하면서 담보물 로 확보한 고가의 귀금속 , 시계 , 명품 가방 등을 중고거래 플랫폼에서 유통 시킴
○ 탈루 소득으로 최고급 스포츠카 및 아파트분양권 을 가족명의로 취득하고 , 해외여행 , 주식투자 등 호화 ㆍ 사치 생활을 누림
⇨ 현금매출 누락 , 차명계정 운용 등 수익은닉 혐의에 대해 엄정 조사
영세사업자에게 부동산을 담보로 고리의 자금을 대여하고 이자수입을 신고 누락한 미등록 대부업자
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- 자금사정이 어려운 영세사업자에게 부동산을 담보로 법정 최고 금리 (20%) 의 두 배가 넘는 고리 ( 高利 ) 로 자금을 대여하고 자녀 명의 차명계좌로 원리금을 입금 하도록 하여 수입금액 누락
○ 또한 , 본인이 운영하는 건설자재 도소매업체를 자녀 명의로 위장 등록하는 방식으로 소득을 탈루
- 탈루한 소득을 편법 증여하여 배우자와 자녀 명의 로 수십억 원의 부동산을 취득 하면서도 증여세 신고 누락
⇨ 이자수입 , 증여세 신고누락 혐의 엄정 조사.
사주가 법인이 보유한 주택에 거주하면서 , 3 채 이상의 사주 소유 주택을 임대하여 발생한 소득을 탈루
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○ ○○○ 은 맛집 프로그램 등에 출연한 유명음식점의 사주로 본인과 배우자 명의로 주택을 여러 채 소유하고 있음에도
- 일가족은 법인이 보유한 주택에 거주 하며 법인자산을 사적으로 사용하고 본인 보유 주택은 임대하며 임대소득을 거두고 있음
- 3 주택 이상 보유자 로서 월세와 보증금 등 간주임대료 수입 모두 신고해야 하나 전액 누락
○ 또한 , 사주의 주택 에 설정된 근저당을 법인자금으로 상환 하여 법인 자금 유출
⇨ 법인자산 사적사용 혐의 및 임대소득 누락 혐의 등 엄정 조사
고액 대입 컨설팅비를 현금으로 받아 신고 누락하고 , 고가 부동산 · 외제차를 취득한 예체능 전문 입시학원
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○ 예체능 전문 입시학원 □□□ 는 명문대 최다합격을 자랑하며 온 · 오프라인 대규모 입시설명회를 개최하는 등 호황을 누리고 있음
- 학부모들의 불안 심리를 이용 , 정상 수강료 외에 수능 전 . 후 특강 명목으로 학생 1 인당 5 ∼ 6 백만 원의 고액 컨설팅비를 현금으로 받고 수입금액 신고 누락
- 실제 근무하지 않은 직원에게 인건비를 지급한 것으로 처리하거나 복리후생비 등 명목으로 가공경비를 계상 하여 소득탈루
○ 또한 , 학원장은 탈루소득으로 서울 강남 등에 근린상가를 취득 하여 임대사업장 3 곳 을 운영하고 , 고가의 외제차 여러 대를 구매하는 등 호화 · 사치생활을 누림
⇨ 수입금액 신고누락 , 가공경비 계상 혐의 엄정 조사
지점의 사업자 등록을 누락하고 , 과세매출을 면세로 신고하여 부가가치세를 탈루한 공원묘원
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○ □□□ 은 최근 인기가 있는 평장 ‧ 수목장을 고가에 분양하여 매출이 급증한 공원묘원으로
- 본점 외에 여러 곳의 공원묘원을 독립적으로 운영하고 있으나 지점 사업장을 등록하지 않고 있으며 비석 , 경계석 등의 과세매출을 면세로 신고 하여 부가가치세 탈루
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